جلسه هفتاد و دوم کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی(مصوبه دوم)
الزام نهادهای ذیربط به استعلام اطلاعات مالی افراد مشکوک و ارائه به مرکز اطلاعات مالی,بر اساس این مصوبه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به استعلام و گردآوری اطلاعات مالی افراد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.
نیروی انتظامی باید در موارد زیر اطلاعات را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد:
استعلام وضعیت حضور افراد مشکوک در کشور.
استعلام وضعیت حضور اتباع مشکوک.
استعلام اطلاعات خودروهای افراد مشکوک.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است اطلاعات فعالیتهای تجاری مشکوک را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند
